火影棋牌2．对客户的交易对手进行识别（KYCC）。对属于跨境服务贸易高风险的交易业务，银行在必要时还须对客户的交易对手、交易实际受益人和关联方身份进行强化识别（KYCC），特别是有些企业为了躲避提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》，便将付汇分拆成多笔接近5万美元以内的高频率跨境付汇业务，这类企业银行都要特别小心，不管是疑似分拆交易、关联交易、境内收付款主体为高风险行业，或是交易对手注册在受制裁或洗钱高风险国家（地区），银行都要进行KYCC才能达到勤勉尽职的标准。

该论坛由以色列库克曼投资集团和卡塔利斯特私募基金共同主办，是以色列最具影响力的国际性投资论坛之一。

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朱俊生认为，新生事物往往超过现有监管规则的适用范围，突破现有的部分监管框架，需要监管机构与行业加强沟通，应寻求规则适应与鼓励创新之间的平衡。监管机构既要防范风险，又要支持创新。